Află rapid răspunsul la orice întrebare despre piața imobiliară
Introdu minim 3 caractere
Caută în
23 ian. 2010

Proiect imobiliar in Romania, cu bani deturnati din SUA

scris de Bloombiz in categoria Ştiri imobiliare

O fosta contabila a firmei americane Freightliner a fost condamnata la patru ani inchisoare, dupa ce justitia a gasit-o vinovata pentru deturnarea a milioane de dolari de la compania pentru care lucra, bani pe care i-a folosit, intre altele, si pentru a investi intr-un proiect imobiliar in Romania.

Sabina Vieru, in varsta de 40 de ani, care locuieste la Boring, in statul Oregon, trebuie sa inapoieze, de asemenea, potrivit deciziei justitiei, mai mult de 7 milioane de dolari companiei Daimler Trucks North America LLC, care anterior se numea Freightliner LLC, avand sediul in Portland, relateaza presa americana, citata de Newsin.

Freightliner era in 2006, in momentul inceperii procesului, unul dintre cei mai mari fabricanti de camioane din SUA, fiind o subsidiara a companiei germane DaimlerChrysler AG. FBI a acuzat-o pe Vieru, in urma desfasurarii unei anchete, ca a pus la cale o schema sofisticata de fraudare in perioada in care s-a ocupat de conturile pentru exporturi ale companiei.

Gratie sistemului de fraudare, Vieru a reusit sa deturneze peste 6,7 milioane de dolari din conturile companiei unde clientii faceau platile.

Vieru si-a deschis un cont bancar propriu unde a redirectionat plati de peste 3 milioane de dolari. Ea infiintase, de asemenea, doua companii, denumite Cross Country Express LLC and CTA Investments LLC, ulterior desfiintate de secretarul de stat din Oregon pentru ca nu si-au platit taxele.

Vieru a folosit o mare parte din bani pentru a cumpara proprietati in Statele Unite si pentru a investi intr-un proiect imobiliar pe litoralul romanesc al Marii Negre, potrivit biroului procurorului din districtul Oregon. Frauda s-ar fi petrecut intre 2003 si 2005.

La proces a fost mentionat si numele companiei J.G. Trading, un dealer de piese de schimb pentru camioane, precum si al unei companii imobiliare din California, care ar fi fost complice la frauda, potrivit Freightliner.

Plangerea initiala a companiei Freightliner se referea, de altfel, la 15 posibili reclamati. Vieru s-a angajat la Frieghtliner in 1998 si a parasit compania in 2005 din motive care nu au avut legatura cu frauda. Cu banii deturnati, Vieru cumpara proprietati in Statele Unite.

O parte dintre ele le-a vandut ulterior mai scump. Intr-una dintre achizitiile facute in acest fel, Vieru a cumparat in 2005 doua proprietati in California, fiecare pentru aproape 500.000 de dolari, pe care a doua zi dupa ce a plecat din compania Freightliner le-ar fi transferat unei firme de imobiliare inregistrate in California – Sibiu Investments.

Ambele proprietati au fost vandute la inceputul anului 2006, una pentru 950.000 de dolari, celalalta pentru 875.000 de dolari. Vieru va incepe in martie executarea sentintei, a decis judecatoarea Anne Brown. In timpul procesului, Sabina Vieru a pledat nevinovat. 

Articol preluat de pe bloombiz.ro

Postează-ți părerea

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S-ar putea să te mai intereseze și
Cum a reușit Cosmopolis să vândă 100 de apartamente în mai puțin de 6 luni (P)

Reducerile oferite de dezvoltator la apartamente și vile constituie un punct de atracție pentru cumpărători. Complexul rezidențial Cosmopolis este unul dintre cele mai bune exemple de succes în acest...

citește mai departe
Apartamente de Prima Casă în Evocasa Optima: 47.000 de euro pentru 2 camere

Cel de-al doilea bloc din cadrul complexului urmează a fi livrat la sfârșitul acestei veri. Primul bloc din ansamblul rezidențial Evocasa Optima, din zona Titan-1 Decembrie, a ajuns la...

citește mai departe
Cât poți economisi prin termoizolarea locuinței cu plăci minerale? Află folosind Multiestimatorul, un program de calcul lansat de Xella (P)

Grupul german a lansat recent pe piața locală Multipor – un produs 100% mineral, incombustibil și permeabil la vapori. Compania germană Xella, lider internațional pe piața materialelor de construcții,...

citește mai departe
Gestionarii programului Prima Casă cer o suplimentare a fondurilor. De cine atârnă decizia finală

Mai mult de jumătate din banii alocați pentru 2013 au fost epuizați în primele cinci luni ale anului. Reprezentanții statului par să răspundă “presiunii” mai mult sau mai puțin...

citește mai departe
Cele mai importante aspecte de luat în seamă la achiziția unui apartament nou (P)

Un scurt research pe piața vânzărilor imobiliare a reliefat că persoanele aflate în căutarea unei locuințe noi sunt influențate radical de doi factori majori: localizarea și prețul, exact în...

citește mai departe